取締役会議事録
平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 Ο名 出席取締役の数 Ο名
監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 本社移転の件（定款変更なし）
議長より、（近年の人員増により本社が手狭となった/本社賃料の削減/社屋の老朽化）ため、本社の移転が必要との説明があり、費用、移転先の環境、業務への支障の有無等に関して議論をした後、
本社を以下の場所に移転させる旨を諮り、異議なく、可決承認された。
本店移転場所 ************区○丁*****○○ビル○F
(正確な住所の記載が必要)
移転の時期 平成Ο年Ο月Ο日
または
第Ο議案 本社（本店）移転の件（定款変更あり）
議長より、（近年の人員増により本社が手狭となった/本社賃料の削減/社屋の老朽化）ため、本社の移転が必要である旨の説明がなされ、費用、移転先の環境、業務への支障の有無等に関して議論をした後、
本社を以下の場所に移転させる旨を（定時/臨時）株主総会に提案することに関して諮ったところ、異議なく、可決承認された。
本店移転場所 ************区○丁*****○○ビル○F
(正確な住所の記載が必要)
移転の時期 平成Ο年Ο月Ο日
または
第Ο議案 本社（本店）移転の件（株主総会後）
議長は、平成Ο年Ο月Ο日に開催された（第○期定時/臨時）株主総会で定款の変更が議決されたことを受けて、本社を以下の場所に移転させる旨諮ったところ、異議なく、可決承認された。
本店移転場所 ************区○丁*****○○ビル○F
(正確な住所の記載が必要)
移転の時期 平成Ο年Ο月Ο日
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
取締役副社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印