取締役会議事録(本店/支店移転) 文例

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　〇名　 出席取締役の数　〇名
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第〇議案 本社移転の件(定款変更なし)
　議長より、(近年の人員増により本社が手狭となった/本社賃料の削減/社屋の老朽化)ため、本社の移転が必要との説明があり、費用、移転先の環境、業務への支障の有無等に関して議論をした後、 本社を以下の場所に移転させる旨を諮り、異議なく、可決承認された。
　
　本店移転場所　************区〇丁*****〇〇ビル〇F
　　　　　　　　　(正確な住所の記載が必要)
　移転の時期　令和〇年〇月〇日
　
または
　
第〇議案 本社(本店)移転の件(定款変更あり)
　議長より、(近年の人員増により本社が手狭となった/本社賃料の削減/社屋の老朽化)ため、本社の移転が必要である旨の説明がなされ、費用、移転先の環境、業務への支障の有無等に関して議論をした後、 本社を以下の場所に移転させる旨を(定時/臨時)株主総会に提案することに関して諮ったところ、異議なく、可決承認された。
　
　本店移転場所　************区〇丁*****〇〇ビル〇F
　　　　　　　　　(正確な住所の記載が必要)
　移転の時期　令和〇年〇月〇日
　
または
　
第〇議案 本社(本店)移転の件(株主総会後)
　議長は、令和〇年〇月〇日に開催された(第〇期定時/臨時)株主総会で定款の変更が議決されたことを受けて、本社を以下の場所に移転させる旨諮ったところ、異議なく、可決承認された。
　
　本店移転場所　************区〇丁*****〇〇ビル〇F
　　　　　　　　　(正確な住所の記載が必要)
　移転の時期　令和〇年〇月〇日
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　取締役副社長　　 〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印
　

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　〇名　 出席取締役の数　〇名
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第〇議案 〇〇支店移転の件
　議長より、〇〇支店が(近年の人員増により手狭となった/賃料の削減/老朽化)ため、移転が必要である旨の説明がなされ、費用、移転先の環境、業務への支障の有無等に関して議論がなされた後、 〇〇支店を以下の場所に移転させることについて諮ったところ、異議なく、可決承認された。
　
　現支店場所　************区〇丁*****〇〇
　新支店場所　************区〇丁*****〇〇ビル〇F
　移転の時期　令和〇年〇月〇日
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　取締役副社長　　 〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印