取締役会議事録(支店移転)文例と書き方

取締役会議事録(支店移転)文例

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 ΟΟ支店移転の件
 議長より、ΟΟ支店が(近年の人員増により手狭となった/賃料の削減/老朽化)ため、移転が必要である旨の説明がなされ、費用、移転先の環境、業務への支障の有無等に関して議論がなされた後、 ΟΟ支店を以下の場所に移転させることについて諮ったところ、異議なく、可決承認された。
 
 現支店場所 ************区○丁*****○○
 新支店場所 ************区○丁*****○○ビル○F
 移転の時期 平成Ο年Ο月Ο日
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

支店を移転して設置する場合にも登記が必要です。その際、この取締役会議事録も必要となります。

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