取締役会議事録
平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 Ο名 出席取締役の数 Ο名
監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 新卒初任給の件
議長から指名された人事担当ΟОО取締役が、来年度の新卒採用計画と採用活動の動向を説明し、来年度新卒初任給案を別紙のとおりしたい旨提案した。その後、出席者全員で人材確保の必要性ついて（総合的/経営的）な見地から慎重に検討し、この案を承認するか否か諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
第Ο議案 （昇給/給与）額決定の件
議長から指名された人事担当ΟОО取締役が、別紙のとおり定期昇給を含む今年度の昇給額による人件費シュミレーションの説明と実績から導かれた以下の昇給案が提案された。その後、出席者全員で（今後/来年度以降）の（景気判断/業績見通）について（総合的/経営的）な見地から慎重に検討しいえで、この案を承認するか否か諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
○才モデル昇給額
月額昇給額 ********円
第Ο議案 賞与支給額決定の件
議長から指名された財務担当ΟОО取締役が、別紙のとおり業績見通しとこれまでの実績から導かれた以下の上期賞与支給総額が提案された。その後、出席者全員で（今後/来年度以降）の（景気判断/業績見通）について（総合的/経営的）な見地から慎重に検討しいえで、この案を承認するか否か諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
1.平均基本支給額 ○ヶ月分
2.支給総額 *******円
3.支給日 ○月○日（○曜日）
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
取締役副社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印