取締役会議事録(根抵当権設定)文例

取締役会議事録(根抵当権設定)文例


取締役会議事録

平成〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 〇名  出席取締役の数 〇名
  監査役の総数 〇名  出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第〇議案 根抵当権(追加)設定の件
 議長より、(資金繰りの安定化をはる/近年の取引額の増大への対応の)ため債権者 株式会社〇〇〇銀行とする下記物件に順位〇番で極度額******円の根抵当権設定契約を締結したい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会はその内容を慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。
 
追加担保設定による極度額変更の場合
 議長より、(資金繰りの安定化をはる/近年の取引額の増大への対応の)のため、債権者 株式会社〇〇〇銀行と平成〇年〇月〇日付で締結している根抵当権設定契約に基づく極度額******円を下記物件に順位〇番の根抵当権を追加設定をすることで極度額を*****円に変更したい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会はその内容を慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。

根抵当権設定内容
債権者 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号
 株式会社〇〇〇銀行
 契約(予定)日 平成〇年〇月〇日
 極度額 *****円
担保設定物件の内容
 不動産の表示 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号
 面積 〇〇.〇〇平米
 種別 (宅地/山林/雑種地)
 原因 平成〇年〇月〇日 根抵当権設定契約
 順位 〇番
 抵当権者 株式会社〇〇〇銀行
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長  代表取締役社長 〇〇〇〇 印
     取締役副社長   〇〇〇〇 印
     専務取締役    〇〇〇〇 印
     専務取締役    〇〇〇〇 印
     常務取締役    〇〇〇〇 印
       取締役     〇〇〇〇 印
       監査役     〇〇〇〇 印
 

 
 

取締役会議事録 書き方


取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
  取締役の総数 〇名  出席取締役の数 〇名
  監査役の総数 〇名  出席監査役の数 〇名
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
     予算額     500万円
     資金調達    〇〇銀行よりの融資
     時期      令和〇年〇月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長  代表取締役社長 〇〇〇〇 印
     専務取締役    〇〇〇〇 印
     常務取締役    〇〇〇〇 印
       取締役     〇〇〇〇 印
       監査役     〇〇〇〇 印
 

 
 
 
文例一覧policy運営者情報免責事項