取締役会議事録(根抵当権設定)文例と書き方

取締役会議事録(根抵当権設定)文例

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 根抵当権(追加)設定の件
 議長より、(資金繰りの安定化をはる/近年の取引額の増大への対応の)ため債権者 株式会社○○○銀行とする下記物件に順位○番で極度額******円の根抵当権設定契約を締結したい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会はその内容を慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。
 
追加担保設定による極度額変更の場合
 議長より、(資金繰りの安定化をはる/近年の取引額の増大への対応の)のため、債権者 株式会社○○○銀行と平成○年○月○日付で締結している根抵当権設定契約に基づく極度額******円を下記物件に順位○番の根抵当権を追加設定をすることで極度額を*****円に変更したい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会はその内容を慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。

根抵当権設定内容
債権者 ○○県○○市○○町○番○号
 株式会社○○○銀行
 契約(予定)日 平成○年○月○日
 極度額 *****円
担保設定物件の内容
 不動産の表示 ○○県○○市○○町○番○号
 面積 ○○.○○平米
 種別 (宅地/山林/雑種地)
 原因 平成○年○月○日 根抵当権設定契約
 順位 ○番
 抵当権者 株式会社○○○銀行
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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