取締役会議事録(株主総会召集)文例と書き方

取締役会議事録(株主総会召集)文例

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 第Ο回定時株主総会召集の件
 議長より、第Ο回定時株主総会を以下のとおり召集したい旨の提案があり、詳細の説明の後、これが会に諮られ全会一致で可決承認された。
 
 開催日時 平成Ο年Ο月Ο日 Ο時より
 開催場所 ・・・
 会議の目的事項
 1)報告事項
  第Ο期業績の説明と来期の業績見込み
  子会社合併の件
 2)決議事項
  第1号議案 第Ο期剰余金配当案承認の件
  第2号議案 取締役選任の件
  第3号議案 取締役、監査役報酬の件
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

取締役会議事録文例と書き方

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