監査役会議事録(常勤監査役選定/解職)文例と書き方

監査役会議事録(常勤監査役選定/解職)文例

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監査役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。監査役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
(株主総会後の選定)
第Ο号議案 常勤監査役選定の件
議長は、(本日/平成Ο年Ο月Ο日に)開催された第Ο期定時株主総会において監査役全員が任期満了により改選され、 新たに監査役○名が就任したことを受け、常勤監査役を選定したいと述べ、全員に諮ったところ以下を常勤監査役に選定することに全員異議なく、可決承認した。被選定者は、その就任を承諾した。
常勤監査役 ΟООΟ氏
 
(任期途中の解職/選定)
第Ο号議案 常勤監査役解職の件
議長は、常勤監査役ΟООΟ氏から(一身上の都合/病気療養/○○○○の理由に)より常勤による職務遂行が困難となったため、その職を辞したいとの申出があったことの説明し、その解職に関して全員に諮ったところ異議なく、可決承認された。
第Ο号議案 常勤監査役選定の件
議長は、第Ο号議案が可決承認されたことを受け、新たに常勤監査役を選定したいと述べ、全員に諮ったところ以下を常勤監査役に選定することに全員異議なく、可決承認した。被選定者は、その就任を承諾した。
常勤監査役 ΟООΟ氏
 
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ監査会
議長   常勤監査役    ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

常勤監査役の選定/解職は、監査役会の権限で行うこととなる。(会社法390条)

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