取締役会議事録(取締役/監査役選任)文例と書き方

取締役会議事録(取締役/監査役選任)文例

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 取締役選任の件
議長は、第Ο期定時株主総会をもって取締役(Ο名/全員)の任期が終了するので、改めてΟ名の取締役を選任した旨を述べたところ出席者からの異議はなく、候補者の選定に関して議論し、次の被選者を来る株主総会に推薦することを全会一致で可決承認した。
増員等がある場合
議長は、第Ο期定時株主総会をもって取締役(Ο名/全員)の任期が終了するので、改めてΟ名の取締役を選任するとともに(事業拡大に伴いОΟを統括する新たな/経営における意思決定迅速化のためΟ名の)取締役を(選任/増員)したい旨を述べ、(議長/ΟОО取締役)より提案のあった以下の候補者に関して検討し、原案のとおり被選者を来る株主総会に推薦することを全会一致で可決承認した。
ОΟОΟ(重任)
ОΟОΟ(重任)
ОΟОΟ(重任)
ОΟОΟ(新任)
第Ο議案 監査役選任の件
議長は、第Ο期定時株主総会をもって監査役(Ο名/全員)の任期が終了するので、Ο名の監査役を選任した旨を述べたところ出席者からの異議はなく、候補者の選定に関して議論し、次の被選者を来る株主総会に推薦することを全会一致で可決承認した。
増員等がある場合
議長は、第Ο期定時株主総会をもって監査役(Ο名/全員)の任期が終了するので、Ο名の監査役を選任するとともに(事業規模の拡大に伴い/コンプライアンス体制強化のためΟ名の)監査役を(選任/増員)したい旨を述べたところ出席者からの異議はなく、候補者の選定に関して議論し、次の被選者を来る株主総会に推薦することを全会一致で可決承認した。
ОΟОΟ(重任)
ОΟОΟ(新任)
第Ο議案 ОΟОΟの件
第Ο議案 ОΟОΟの件
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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