取締役会議事録(代表取締役等選任)文例と書き方

取締役会議事録(代表取締役等選任)文例

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 役付取締役選任の件
第Ο期定時株主総会において本取締役会が推薦した取締役(Ο名/全員)の選任があったので、議長は役付取締役を選任したい旨を述べ、(議長/ΟОО取締役)より提案のあった者に関して検討した結果、次のとおり役付取締役を選任することを全会一致で可決承認した。
ОΟОΟ(取締役社長)
ОΟОΟ(取締役副社長)
ОΟОΟ(専務取締役)
ОΟОΟ(常務取締役)
第Ο議案 代表取締役選任の件
議長は、第Ο期定時株主総会をもって代表取締役(全員)の任期が終了したので、改めて代表取締役を選任したい旨を述べ、選任を諮ったところ次の者が全会一致で承認された。
ОΟОΟ(代表取締役社長)
新たに複数の代表権を付与する場合
議長は、第Ο期定時株主総会をもって代表取締役の任期が終了したので、改めて代表取締役を選任したい旨を述べるとともに(経営における意思決定迅速化/体制強化)のため以下のΟ名に代表権を付与する提案ががなされたところ出席者からの異議はなく、以下のとおり代表取締役を全会一致で可決承認した。なお、本取締役会の議長については取締役社長が執り行うことも同時に承認された。
ОΟОΟ(代表取締役会長)
ОΟОΟ(代表取締役社長)
第Ο議案 ОΟОΟの件
第Ο議案 ОΟОΟの件
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

取締役会議事録文例と書き方

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