監査役会議事録(常勤監査役選定/解職)文例

監査役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。監査役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
(株主総会後の選定)
第〇号議案　常勤監査役選定の件
議長は、(本日/令和〇年〇月〇日に)開催された第〇期定時株主総会において監査役全員が任期満了により改選され、 新たに監査役〇名が就任したことを受け、常勤監査役を選定したいと述べ、全員に諮ったところ以下を常勤監査役に選定することに全員異議なく、可決承認した。被選定者は、その就任を承諾した。
常勤監査役　〇〇〇〇氏
　
(任期途中の解職/選定)
第〇号議案　常勤監査役解職の件
議長は、常勤監査役〇〇〇〇氏から(一身上の都合/病気療養/〇〇〇〇の理由に)より常勤による職務遂行が困難となったため、その職を辞したいとの申出があったことの説明し、その解職に関して全員に諮ったところ異議なく、可決承認された。
第〇号議案　常勤監査役選定の件
議長は、第〇号議案が可決承認されたことを受け、新たに常勤監査役を選定したいと述べ、全員に諮ったところ以下を常勤監査役に選定することに全員異議なく、可決承認した。被選定者は、その就任を承諾した。
常勤監査役　〇〇〇〇氏
　
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社監査会
議長　　　常勤監査役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印