取締役会議事録(株主総会召集)文例
取締役会議事録(株主総会召集)文例
取締役会議事録
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 〇名 出席取締役の数 〇名
監査役の総数 〇名 出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 第〇回定時株主総会召集の件
議長より、第〇回定時株主総会を以下のとおり召集したい旨の提案があり、詳細の説明の後、これが会に諮られ全会一致で可決承認された。
開催日時 令和〇年〇月〇日 〇時より
開催場所 ・・・
会議の目的事項
1)報告事項
第〇期業績の説明と来期の業績見込み
子会社合併の件
2)決議事項
第1号議案 第〇期剰余金配当案承認の件
第2号議案 取締役選任の件
第3号議案 取締役、監査役報酬の件
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
取締役副社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印