取締役会議事録(決算/月次決算報告承認)文例
取締役会議事録(決算報告承認)文例
取締役会議事録
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 〇名 出席取締役の数 〇名
監査役の総数 〇名 出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 第〇期(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日迄)決算書類等承認の件
議長より、以下の第〇期決算書類の内容について説明がなされ、質疑の後、これが会に諮られ全会一致で可決承認された。
事業報告書
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
株主資本等変動計算書
付属明細書
なお、議長からこれら決算書類等の監査役への提出及び軽微な誤記、追加記載等に関する権限の一任を受けたい旨の申し出があり、全員異議なく可決承認した。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
取締役副社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印