取締役会議事録(経営計画立案/変更)文例

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　〇名　 出席取締役の数　〇名
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第〇議案 (経営計画/設備計画/経営方針)承認の件
　議長より、別紙の(第〇期/これから3ヵ年の/長期)(経営計画/設備計画/経営方針)案が示され、出席者全員で(慎重に検討/内容を精査)した後、この案を承認するか否か諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
　
または
　
第〇議案 (新規設備投資計画/新規事業/新商品開発)案承認の件
　議長は、まず〇〇〇〇取締役より提出された別紙(新規設備投資/設備更新計画/研究開発計画)案についての詳細な説明を求めた。
　その後、出席者全員で(慎重に検討/内容を精査)したところ、(いくつかの課題は指摘されたが、大筋で問題なしとの結論が得られ/異議はなく)、この案を可決承認した。
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　取締役副社長　　 〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印
　

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　〇名　 出席取締役の数　〇名
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第〇議案 (資金計画/資金繰り計画/設備投資計画/業績予想)変更の件
　議長は、まず〇〇〇〇取締役より提出された別紙(資金計画/資金繰り計画/設備投資計画/業績予想)についての詳細な説明を求めた。
　報告内容
　1)*****の現状(把握)と(予想/推移/進捗状況)
　2)*****に関する問題点
　3)*****(打開策/解決策/変更)案(比較)
　その後、出席者全員で(慎重に検討/内容を精査/各案に関して議論を/計画変更の必要性に関して検討)したところ、(変更はやむを得ないとの認識で一致した/迅速な対応が必要との判断から変更することを決定し、次回会議で変更の詳細を検討することとした/速やかに〇〇を変更するするよう関係各署の調整をはかることを確認した)。
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　取締役副社長　　 〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印