取締役会議事録(報酬決定)文例
取締役会議事録(報酬決定)文例
取締役会議事録
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 〇名 出席取締役の数 〇名
監査役の総数 〇名 出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 取締役報酬決定の件
議長より、(本日/昨日)の第〇期定時株主総会で選任られた取締役に対する報酬の分配について代表取締役社長である〇〇〇〇に一任させたい旨の提案があり、当会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
または
議長より、(本日/昨日)の第〇期定時株主総会で承認された取締役賞与等報酬の分配について代表取締役社長である〇〇〇〇に一任させたい旨の提案があり、当会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
取締役副社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印