取締役会議事録(競業取引)文例
取締役会議事録(競業取引)文例
取締役会議事録
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 〇名 出席取締役の数 〇名
監査役の総数 〇名 出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 取締役の競業取引に関する承認の件
議長より、取締役〇〇〇〇が、当社と(事業提携した/資本提携した/業務提携した/密接な関係にある/業務上の協力関係のある)〇〇〇〇株式会社の取締役に就任するにあたり、
当社と同社が競業する以下の分野に関して、同取締役に対して競業取引の許可与えたいとの旨提案あり、これを当会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
なお、取締役〇〇〇〇は本件特別利害関係のため、議決には参加しなかった。
競業取引を許可する事業分野
〇〇〇製造/販売業
〇〇〇保守メンテナンス業
〇〇〇関連業務
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
取締役副社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印