取締役会議事録(取締役/監査役選任)文例
取締役会議事録(取締役/監査役選任)文例
取締役会議事録
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 〇名 出席取締役の数 〇名
監査役の総数 〇名 出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 取締役選任の件
議長は、第〇期定時株主総会をもって取締役(〇名/全員)の任期が終了するので、改めて〇名の取締役を選任した旨を述べたところ出席者からの異議はなく、候補者の選定に関して議論し、次の被選者を来る株主総会に推薦することを全会一致で可決承認した。
増員等がある場合
議長は、第〇期定時株主総会をもって取締役(〇名/全員)の任期が終了するので、改めて〇名の取締役を選任するとともに(事業拡大に伴い〇〇を統括する新たな/経営における意思決定迅速化のため〇名の)取締役を(選任／増員)したい旨を述べ、(議長/〇〇〇取締役)より提案のあった以下の候補者に関して検討し、原案のとおり被選者を来る株主総会に推薦することを全会一致で可決承認した。
〇〇〇〇(重任)
〇〇〇〇(新任)
第〇議案 監査役選任の件
議長は、第〇期定時株主総会をもって監査役(〇名/全員)の任期が終了するので、〇名の監査役を選任した旨を述べたところ出席者からの異議はなく、候補者の選定に関して議論し、次の被選者を来る株主総会に推薦することを全会一致で可決承認した。
増員等がある場合
議長は、第〇期定時株主総会をもって監査役(〇名/全員)の任期が終了するので、〇名の監査役を選任するとともに(事業規模の拡大に伴い/コンプライアンス体制強化のため〇名の)監査役を(選任／増員)したい旨を述べたところ出席者からの異議はなく、候補者の選定に関して議論し、次の被選者を来る株主総会に推薦することを全会一致で可決承認した。
〇〇〇〇(重任)
〇〇〇〇(新任)
第〇議案 〇〇〇〇の件
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印