取締役会議事録(テレビ/電話会議)文例
取締役会議事録(テレビ/電話会議)文例
取締役会議事録
1.開催日時 令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より午前〇時〇分まで
2.開催場所
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇 当会社本店会議室
及び以下の取締役は(テレビ/電話)会議システムにより本取締役会に出席した。
〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番 当会社〇支店に存ずる
取締役〇〇支店長 〇〇〇〇
〇〇国〇〇市〇〇〇〇 当会社〇〇支社に存ずる
取締役〇〇支社長 〇〇〇〇
電話会議システムの追加記述
なお、議事に先立ち取締役会参加者全員が、一堂に会するのと同等に充分な意見交換ができるかを相互に確認した。
取締役の総数 〇名 出席取締役の数 〇名
監査役の総数 〇名 出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 ********の件
第〇議案 ********の件
以上をもって本日の(電話会議を用いた)本取締役会は、(終始異常なく)議事の審議が終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
取締役副社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印