取締役会議事録(書面決議の提案/同意/確認書)文例

取締役〇〇〇〇　殿
または
監査役〇〇〇〇　殿

令和〇年〇月〇日
代表取締役社長　〇〇〇〇

提 案 書

(取締役宛)
　会社法第370条の規定に基づき、取締役会の決議の目的である事項について下記のとおり提案いたします。
つきましては、各提案事項につきご検討のほどよろしくお願いいたします。また、ご同意いただける場合は別紙「同意書」に署名、捺印のうえ、令和〇年〇月〇日までにご提出いただきたく存じます。
　
(監査役宛)
　会社法第370条の規定に基づき、取締役会の決議の目的である事項について下記のとおり提案いたします。
つきましては、各提案事項につきご検討のほどよろしくお願いいたします。また、異議の有無を別紙「確認書」に署名、捺印のうえ、令和〇年〇月〇日までにご提出いただきたく存じます。

記

　提案事項
1)第1項　〇〇〇〇〇の件
　***を******とする。
　
2)第2項　〇〇〇〇〇の件
　***を******とする。

以上

代表取締役社長〇〇〇〇　殿

令和〇年〇月〇日
取締役　〇〇〇〇　印

同 意 書

　私は、会社法第370条の規定に基づき令和〇年〇月〇日付け提案書にて提案のあった、取締役会の決議の目的である下記事項に同意いたします。

記

　提案事項
第1項　〇〇〇〇〇の件
　***を******とする。
　
第2項　〇〇〇〇〇の件
　***を******とする。

以上

代表取締役社長〇〇〇〇　殿

令和〇年〇月〇日
監査役　〇〇〇〇　印

確 認 書

　私は、会社法第370条の規定に基づき令和〇年〇月〇日付け提案書にて提案のあった、取締役会の決議の目的である事項について異議の有無を以下のとおり確認いたします。

記

　私は、会社法第370条の規定に基づき令和〇年〇月〇日付け提案書にて提案のあった、取締役会の決議の目的である事項について
　
第1項　〇〇〇〇〇の件
　□異議なし
　□異議あり
　　(異議の内容)
　
第2項　〇〇〇〇〇の件
　□異議なし
　□異議あり
　　(異議の内容)
　
　　

以上

注)異議のある場合は、異議の内容を記入ください。