株主総会議事録(剰余金配当) 文例

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株主総会議事録(剰余金配当)文例


第〇期定時株主総会会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において株主総会を開催した。
 
発行済株式の総数         〇〇〇株
議決権を有する総株主の数      〇〇名
総株主の議決権の数        〇〇〇個
出席株主の数(委任状出席を含む)  〇〇名
出席株主の議決権の数       〇〇〇個
 
以上のとおり出席があり、本株主総会は適法に成立しので(定款の規定により)代表取締役〇〇〇〇が議長に就任して定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。

会議の目的事項

報告事項
第〇期(自令和〇年〇月〇日至令和〇年〇月〇日)における事業報告書及び以下書類内容説明の件 1.貸借対照表
2.損益計算書
3.株主資本等変動計算書
議長は、当該計算書類の内容を詳細に説明し報告した。
次いで監査役〇〇〇〇より、いずれの書類も法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況を正確に示していると認められとの報告がなされた。
決議事項
第〇議案 第〇期剰余金配当議案承認の件
議長は、第〇期剰余金配当案の内容を詳細に説明したうえで、本案について議場に諮ったところ、(出席株主の議決権の過半数の賛成/賛成多数)で本議案を原案とおり可決した。
 
第〇議案 ******の件
第〇議案 ******の件
以上をもって本株主総会における報告及び全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記議事の経過、要領およびその結果を明確にするため、本議事録を作成し、議事録作成者および出席取締役がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社株主総会
議長 議事録作成者 代表取締役 〇〇〇〇 会社実印
             出席取締役    〇〇〇〇 実印
             出席取締役    〇〇〇〇 実印

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