監査役会議事録(決算報告)文例と書き方

監査役会議事録(決算報告)文例

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監査役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。常勤監査役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
(報告事項)
 1.**********
 2.**********
 
(決議事項)
第Ο号議案 第Ο期監査報告書作成の件 議長は、第Ο期営業年度おける監査結果の報告を各監査役に求め、そのうえで、会はその内容を慎重に(検討/審議/精査)した結果、 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い会社の財産及び損益の状況を示しているものと認められるとともに附属明細書についても指摘すべき事項はないとの見解で一致したので、これを可決承認した。 よって、監査役全員は本監査報告書に連名で署名捺印をし、本日付けで取締役会に提出することとした。
 
外部監査がある場合
また、本監査報告書はその謄本を(公認会計士○○○氏/○○○会計監査法人)に送付する。
 
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ監査役会
議長   常勤監査役    ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

監査役会は監査役会を招集すべき監査役を定めたとしても各監査役が招集することができます。
監査役会の決議は、出席監査役の過半数の賛成が必要です。ただし、会計監査人解任の決議及び取締役/執行役の責任免除に関する議案を株主総会に提出する場合には、監査役全員の一致が必要となります。
本文例は、通常の会計に関する監査(業務監査を含まない)を前提にした例文です。
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