創立総会議事録(募集設立)文例

創立総会議事録

1.日時　令和〇年〇月〇日(〇曜日)
　(午前/午後)〇時〇分より(午前/午後)〇時〇分迄
2.場所　当会社創立事務所
　　〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
3.出席株主数
　　設立時発行株式の総数　　〇〇〇株
　　設立時株主の総数　　　　　　　　〇名
　　この議決権の数　　　　 　　 　〇〇個
　　本日出席設立時株主数　　　　　〇名
　　この議決権の個数　　　　　　 〇〇個
　
4.出席発起人
　発起人総代　〇〇〇〇
　発起人　　　　〇〇〇〇
　発起人　　　　〇〇〇〇
　発起人数〇名中〇名出席
発起人〇〇〇〇は開会を宣し、上記のとおり定足数に足る設立時株主の出席があったので、本創立総会は適法に成立したと述べ、 議長の選任を諮り、発起人〇〇〇〇が議長に選任され、定刻議案の審議に入った。
　
第〇号議案　創立事項の報告の件
発起人総代〇〇〇〇は、発起人を代表して、当会社の設立経過を説明した後、創立に関する事項を詳細に報告したところ、満場一致でこれを承認した。
　
第〇号議案　定款承認の件
議長は定款を朗読し、それを議場に諮ったところ、満場一致でこれを原案とおり承認可決した。
　
第〇号議案　設立時取締役(及び設立時監査役)の選任の件
議長は、設立時取締役(及び設立時監査役)を選任したいと述べ、選任方法を諮ったところ、設立時株主から議長に一任したい旨の発言があり、一同これを承認した。
議長は、次の者を指名し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
　設立時取締役　〇〇〇〇
　設立時取締役　〇〇〇〇
　設立時取締役　〇〇〇〇
　(設立時監査役　〇〇〇〇)
　なお、被選任者はその就任を承諾した。
　
第〇号議案　会社法93条の所定の調査報告の件
議長は、設立時取締役(及び設立時監査役)に対して会社法93条所定の調査報告を求めた。
設立時取締役〇〇〇〇は、発起人による出資の履行(及び設立時募集株式の引受人による払込み)が完了し、設立手続が法令及び定款に違反していない旨述べたうえで、その他調査事項に関して詳細に報告したところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
　
以上をもって創立総会の議案は全て終了したので、議長は閉会を宣し、(午前/午後)〇時〇分散会した。
　
以上の議事の経過の要領及びその結果を証するため、本議事録を作成し、設立時取締役(及び設立時監査役)が記名押印する。
　
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社創立総会
　設立時取締役　〇〇〇〇　印(議長/議事録作成者)
　設立時取締役　〇〇〇〇　印
　(設立時監査役　〇〇〇〇　印)