創立総会議事録(募集設立)文例と書き方

創立総会議事録(募集設立)文例

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創立総会議事録

1.日時 平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)
 (午前/午後)Ο時Ο分より(午前/午後)Ο時Ο分迄
2.場所 当会社創立事務所
  ΟО県ΟО市ΟО町Ο丁目Ο番Ο号
3.出席株主数
  設立時発行株式の総数  ΟΟΟ株
  設立時株主の総数        Ο名
  この議決権の数         ΟΟ個
  本日出席設立時株主数     Ο名
  この議決権の個数       ΟΟ個
 
4.出席発起人
 発起人総代 ОΟОΟ
 発起人    ОΟОΟ
 発起人    ОΟОΟ
 発起人数О名中О名出席
発起人ОΟОΟは開会を宣し、上記のとおり定足数に足る設立時株主の出席があったので、本創立総会は適法に成立したと述べ、 議長の選任を諮り、発起人ОΟОΟが議長に選任され、定刻議案の審議に入った。
 
第О号議案 創立事項の報告の件
発起人総代ОΟОΟは、発起人を代表して、当会社の設立経過を説明した後、創立に関する事項を詳細に報告したところ、満場一致でこれを承認した。
 
第О号議案 定款承認の件
議長は定款を朗読し、それを議場に諮ったところ、満場一致でこれを原案とおり承認可決した。
 
第О号議案 設立時取締役(及び設立時監査役)の選任の件
議長は、設立時取締役(及び設立時監査役)を選任したいと述べ、選任方法を諮ったところ、設立時株主から議長に一任したい旨の発言があり、一同これを承認した。
議長は、次の者を指名し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
 設立時取締役 ΟООΟ
 設立時取締役 ΟООΟ
 設立時取締役 ΟООΟ
 (設立時監査役 ΟООΟ)
 なお、被選任者はその就任を承諾した。
 
第О号議案 会社法93条の所定の調査報告の件
議長は、設立時取締役(及び設立時監査役)に対して会社法93条所定の調査報告を求めた。
設立時取締役ΟООΟは、発起人による出資の履行(及び設立時募集株式の引受人による払込み)が完了し、設立手続が法令及び定款に違反していない旨述べたうえで、その他調査事項に関して詳細に報告したところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
 
以上をもって創立総会の議案は全て終了したので、議長は閉会を宣し、(午前/午後)Ο時Ο分散会した。
 
以上の議事の経過の要領及びその結果を証するため、本議事録を作成し、設立時取締役(及び設立時監査役)が記名押印する。
 
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ創立総会
 設立時取締役 ΟООΟ 印(議長/議事録作成者)
 設立時取締役 ΟООΟ 印
 (設立時監査役 ΟООΟ 印)

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