監査役会議事録(取締役責任免除同意) 文例

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監査役会議事録(取締役責任免除同意)文例


監査役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
  監査役の総数 〇名  出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。(常勤)監査役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第〇号議案 取締役の責任免除に掛かる議案に同意する件
議長は、(本日/令和〇年〇月〇日)代表取締役〇〇〇〇氏より令和〇年〇月〇日開催予定の第〇期定時株主総会において、 会社法425条に基づき、〇〇〇の件に関して生じた取締役〇〇〇氏の責任免除に係る議案を提出したい旨の申入れがあったことを説明し、 各監査役は慎重に審議した結果、議案提出に監査役全員が同意した。
 
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社監査会
議長   常勤監査役    〇〇〇〇 印
       監査役     〇〇〇〇 印
       監査役     〇〇〇〇 印
 

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