監査役会議事録（監査役/人選任案同意）文例と書き方

監査役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において監査役会を開催した。
　　監査役の総数　Ο名　 出席監査役の数　Ο名
以上のとおり出席があったので、本監査役会は適法に成立した。（常勤）監査役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
（監査役選任議案の同意）
第Ο号議案　監査役選任議案同意の件
議長は、（本日/平成Ο年Ο月Ο日）代表取締役ОΟОΟ氏より平成Ο年Ο月Ο日開催予定の第Ο期定時株主総会においてΟΟΟ氏を監査役に選任する議案を提出したいので、監査役会としての同意を得たい旨申出があったと述べ、 出席監査役全員で慎重に審議した結果、全員に異議はなく、議案提出に同意することを可決承認した。
　
（会計監査法人/人選任議案の同意）
第Ο号議案　会計監査人選任議案同意の件
議長は、（本日/平成Ο年Ο月Ο日）代表取締役ОΟОΟ氏より平成Ο年Ο月Ο日開催予定の第Ο期定時株主総会においてΟΟΟ会計監査法人を会計監査人に選任する議案を提出したいので、監査役会としての同意を得たい旨申出があったと述べ、 各監査役は慎重に審議した結果、全員に異議はなく、議案提出に同意した。
　
以上をもって本監査役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席監査役がこれに記名捺印した。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ監査会
議長　　　常勤監査役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印