取締役会議事録(代表取締役等選任)文例
取締役会議事録(代表取締役等選任)文例
取締役会議事録
令和〇年〇月〇日午後〇時〇分、本店○号会議室にて取締役会を開催した。
本会は、総取締役〇名中〇名および総監査役〇名中〇名の出席があった。
以下のとおり定足数に足る取締役の出席があり、本取締役会は適法に成立した。
代表取締役社長○○○○が、議長席につき定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 役付取締役選任の件
第〇期定時株主総会において本取締役会が推薦した取締役(〇名/全員)の選任があったので、議長は役付取締役を選任したい旨を述べ、(議長/〇〇〇取締役)より提案のあった者に関して検討した結果、次のとおり役付取締役を選任することを全会一致で可決承認した。
〇〇〇〇(取締役社長)
〇〇〇〇(取締役副社長)
〇〇〇〇(専務取締役)
〇〇〇〇(常務取締役)
第〇議案 代表取締役選任の件
議長は、第〇期定時株主総会をもって代表取締役(全員)の任期が終了したので、改めて代表取締役を選任したい旨を述べ、選任を諮ったところ次の者が全会一致で承認された。
〇〇〇〇(代表取締役社長)
新たに複数の代表権を付与する場合
議長は、第〇期定時株主総会をもって代表取締役の任期が終了したので、改めて代表取締役を選任したい旨を述べるとともに(経営における意思決定迅速化/体制強化)のため以下の〇名に代表権を付与する提案ががなされたところ出席者からの異議はなく、以下のとおり代表取締役を全会一致で可決承認した。なお、本取締役会の議長については取締役社長が執り行うことも同時に承認された。
〇〇〇〇(代表取締役会長)
〇〇〇〇(代表取締役社長)
第〇議案 〇〇〇〇の件
第〇議案 〇〇〇〇の件
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
取締役副社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印