取締役会議事録(代表取締役等選任)文例

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　〇名　 出席取締役の数　〇名
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 役付取締役選任の件
第〇期定時株主総会において本取締役会が推薦した取締役(〇名/全員)の選任があったので、議長は役付取締役を選任したい旨を述べ、(議長/〇〇〇取締役)より提案のあった者に関して検討した結果、次のとおり役付取締役を選任することを全会一致で可決承認した。
〇〇〇〇(取締役社長)
〇〇〇〇(取締役副社長)
〇〇〇〇(専務取締役)
〇〇〇〇(常務取締役)
第〇議案 代表取締役選任の件
議長は、第〇期定時株主総会をもって代表取締役(全員)の任期が終了したので、改めて代表取締役を選任したい旨を述べ、選任を諮ったところ次の者が全会一致で承認された。
〇〇〇〇(代表取締役社長)
新たに複数の代表権を付与する場合
議長は、第〇期定時株主総会をもって代表取締役の任期が終了したので、改めて代表取締役を選任したい旨を述べるとともに(経営における意思決定迅速化/体制強化)のため以下の〇名に代表権を付与する提案ががなされたところ出席者からの異議はなく、以下のとおり代表取締役を全会一致で可決承認した。なお、本取締役会の議長については取締役社長が執り行うことも同時に承認された。
〇〇〇〇(代表取締役会長)
〇〇〇〇(代表取締役社長)
第〇議案 〇〇〇〇の件
第〇議案 〇〇〇〇の件
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　取締役副社長　　 〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印
　

取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
　　取締役の総数　〇名　 出席取締役の数　〇名
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
　　　　　予算額　　　　　500万円
　　　　　資金調達　　　　〇〇銀行よりの融資
　　　　　時期　　　　　　令和〇年〇月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印