取締役会議事録(社員表彰)の文例,例文と書き方

取締役会議事録

令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　Ο名　 出席取締役の数　Ο名
　　監査役の総数　Ο名　 出席監査役の数　Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第Ο議案 (表彰/就業/社内)規定に基づく表彰の件
　議長から指名された人事担当ΟОО取締役から別紙のとおり今年度(表彰/就業/社内)規定に基づく表彰対象者が報告された。引き続き議長は、全対象者に例年とおり表彰状並びに(記念品/金一封)を贈りたい旨述べ、本件を議場に諮ったところ全員異議なく可決承認された。
　
第Ο議案 　(功労賞/特別表彰/社長賞)の件
　議長は、(この度/今期)の(業績向上/新商品開発/ΟΟОの大成功)に(多大な/並々ならなぬ)(貢献/功績)があったОΟ部ОΟОΟ君に(業績発表会設立記念日にあたり、)(表彰規定О条に基づく功労賞/特別表彰/社長賞)並びにО円(相当に記念品/を金一封)を贈りたい旨述べ、本件を議場に諮ったところ全員異議なく可決承認された。

　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長　　代表取締役社長　ΟООΟ　印
　　　　　取締役副社長　　 ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　常務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　取締役　　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印
　

取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
　　取締役の総数　Ο名　 出席取締役の数　Ο名
　　監査役の総数　Ο名　 出席監査役の数　Ο名
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
　　　　　予算額　　　　　500万円
　　　　　資金調達　　　　ΟΟ銀行よりの融資
　　　　　時期　　　　　　令和Ο年Ο月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長　　代表取締役社長　ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　常務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　取締役　　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印