取締役会議事録
平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 Ο名 出席取締役の数 Ο名
監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 （表彰/就業/社内）規定に基づく表彰の件
議長から指名された人事担当ΟОО取締役から別紙のとおり今年度（表彰/就業/社内）規定に基づく表彰対象者が報告された。引き続き議長は、全対象者に例年とおり表彰状並びに（記念品/金一封）を贈りたい旨述べ、本件を議場に諮ったところ全員異議なく可決承認された。
第Ο議案 （功労賞/特別表彰/社長賞）の件
議長は、（この度/今期）の（業績向上/新商品開発/○○○の大成功）に（多大な/並々ならなぬ）（貢献/功績）があった○○部○○○○君に（業績発表会設立記念日にあたり、）（表彰規定○条に基づく功労賞/特別表彰/社長賞）並びに○円（相当に記念品/を金一封）を贈りたい旨述べ、本件を議場に諮ったところ全員異議なく可決承認された。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
取締役副社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印