取締役会議事録
平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 Ο名 出席取締役の数 Ο名
監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 （動産/不動産/ΟΟΟ）売却の件
議長より、当社所有の以下（動産/不動産/ΟΟΟ）を（運転資金確保のため/遊休不動産の整理のため/○○の理由により）売却したい旨の提案がなされ、出席者全員で（慎重に/売却価格の妥当性・売却先の選定方法等に関して）検討した後、売却の是非を諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
（買主が利害関係者の場合）
なお、本議案に関してΟОΟО氏は特別利害関係人にあたり、議決には参加しなかった。
不動産の場合
1）土地の表示 **********○○番地
2）面積 **********平米
3）売買代金（見込み額） **********円
4）予定売渡先 **********
5）契約予定 **********
動産の場合
1）絵画 *******作「*******」（○号）
2）売買代金（見込み額） **********円
3）予定売渡先 **********
4）契約予定 **********
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
取締役副社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印