取締役会議事録(従業員人事) 文例

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取締役会議事録(従業員人事)文例


取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 〇名  出席取締役の数 〇名
  監査役の総数 〇名  出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第〇議案 (新卒採用計画/人員補強計画/臨時採用)の件
 議長より、指名された〇〇〇取締役が(新卒採用計画/人員補強計画/臨時採用)の説明をおこなった後、出席者全員で(今後/来年度以降)の(景気判断/業績見通)について(総合的/経営的)な見地から慎重に検討しいえで、この案を承認するか否か諮ったところ全員異議なく、可決承認した。
 
第〇議案 (支店長/部長/工場長/重要役職者)選任の件
 議長より、〇〇〇する現〇〇(支店長/部長/工場長)の後任とて〇〇〇〇(氏/現役職名)を(昇格して)選任したい旨の提案があり、その可否を議場に諮ったところ異議なく承認した。
 
第〇議案 (定期人事異動/人事異動)承認の件
 議長は、人事担当〇〇取締役から別紙の(定期人事異動/人事異動)案に関する説明を求めたいえで、この案の可否を議場に諮ったところ異議なく承認した。
 
第〇議案 人事異動(降格人事/更迭人事)承認の件
 議長は、まず(今般の/昨日発覚した/〇〇〇より報告が提出さらた)(火災事故/〇〇〇事故/不祥事)に関する報告を〇〇〇〇取締役に求めたうえで、 本件の責任の所在を明確とするため、以下の人事異動をおこないたい旨を提案した。その後、出席者全員で(慎重に検討/議論をおこない)、ことを可決決定した。
 人事異動
 現〇〇部 部長 〇〇〇〇 を 〇〇部 (部長/課長)に異動
 現〇〇部 部長 〇〇〇〇 を 後任の 〇〇部 部長に異動
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇取締役会
議長  代表取締役社長 〇〇〇〇 印
     取締役副社長   〇〇〇〇 印
     専務取締役    〇〇〇〇 印
     常務取締役    〇〇〇〇 印
       取締役     〇〇〇〇 印
       監査役     〇〇〇〇 印
 

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取締役会議事録 書き方


取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
  取締役の総数 〇名  出席取締役の数 〇名
  監査役の総数 〇名  出席監査役の数 〇名
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
     予算額     500万円
     資金調達    〇〇銀行よりの融資
     時期      令和〇年〇月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇取締役会
議長  代表取締役社長 〇〇〇〇 印
     専務取締役    〇〇〇〇 印
     常務取締役    〇〇〇〇 印
       取締役     〇〇〇〇 印
       監査役     〇〇〇〇 印
 

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