取締役会議事録(株式分割/無償交付)文例
取締役会議事録(株式分割/無償交付)文例
取締役会議事録
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 〇名 出席取締役の数 〇名
監査役の総数 〇名 出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 (無償新株式発行/株式分割)の件
議長より、(株式の流動性を高める/1株の価格を下げることで個人が投資しやすくする/株価の乱高下の予防)のため、下記のとおり(無償株式の発行/株式分割方式による新株式の発行)をしたい旨の説明があり、本件を議場に諮ったところ全員異議なく可決承認した。
記
1)発行新株式数
発行済普通株式総数に〇〇を乗じた株式数を新株総数とする。ただし、1株未満の端数株式が生じた場合、これを切り捨てる。
または
普通株式*****株を*****株に分割し、これを新株総数とする。
2)(分割/割当)方式
令和〇年〇月〇日(〇時/付)をもって、株式名簿に記載された株主の所有株式数1株につき〇株の割合をもって(分割/割当)する。ただし、(分割/割当)の結果生じる1株未満の端数株式は、これを一括売却し、その処分代金を生じた株主に対し、その端数に応じて分配する。
3)配当起算日 令和〇年〇月〇日
4)その他の新株式発行に必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定する。
第〇議案 株主名簿閉鎖の件
議長は、新株式割当株主確定のため令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで株主名簿の変更を停止したい旨の説明をし、株主名簿閉鎖を全会一致で可決承認した。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
取締役副社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印