取締役会議事録(株式分割/無償交付)文例と書き方

取締役会議事録(株式分割/無償交付)文例

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 (無償新株式発行/株式分割)の件
 議長より、(株式の流動性を高める/1株の価格を下げることで個人が投資しやすくする/株価の乱高下の予防)のため、下記のとおり(無償株式の発行/株式分割方式による新株式の発行)をしたい旨の説明があり、本件を議場に諮ったところ全員異議なく可決承認した。
 

1)発行新株式数
発行済普通株式総数に○○を乗じた株式数を新株総数とする。ただし、1株未満の端数株式が生じた場合、これを切り捨てる。
または
普通株式*****株を*****株に分割し、これを新株総数とする。
2)(分割/割当)方式
平成○年○月○日(○時/付)をもって、株式名簿に記載された株主の所有株式数1株につき○株の割合をもって(分割/割当)する。ただし、(分割/割当)の結果生じる1株未満の端数株式は、これを一括売却し、その処分代金を生じた株主に対し、その端数に応じて分配する。
3)配当起算日 平成○年○月○日 4)その他の新株式発行に必要な一切の事項は、今後の取締役会において決定する。
 
第Ο議案 株主名簿閉鎖の件
 議長は、新株式割当株主確定のため平成○年○月○日から平成○年○月○日まで株主名簿の変更を停止したい旨の説明をし、株主名簿閉鎖を全会一致で可決承認した。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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