取締役会議事録(新株式発行) 文例

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　〇名　 出席取締役の数　〇名
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第〇議案 新株式発行の件
　議長より、(資本の充実/設備投資資金調達/〇〇〇)のため、下記のとおり(公募/一般公募/株主割当/証券会社買取引受)方式で新株式を発行したい旨の説明があり、本件を議場に諮ったところ全員異議なく可決承認した。
　

記

1)発行新株式数　普通株式******株
2)発行価額　1株につき￥****円
3)払込金額　1株につき￥****円
4)新株式の資本組入れ額
　1株につき￥***円は資本に組み入れない。
5)申込証拠金
　1株につき￥****円とし、払込期日にその証拠金を新株式払込金に充当する。なお、申込証拠金に利息はつけない。
6)(募集/株主割当)方法
　一般募集による募集をするため、株式会社〇〇〇証券に買受引受させる。
または
　令和〇年〇月〇日〇時の株主名簿記載の株主に対してその所有株式〇株につき、〇株を割当る。端数株式がある場合は切り捨てる。
7)申込期間　令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日
8)払込期日　令和〇年〇月〇日
9)新株式に対する配当起算日　令和〇年〇月〇日
10)前各号については法令による届出の効力が発生することを条件とする。
　
第〇議案 株主名簿閉鎖の件
　議長は、新株式割当株主確定のため令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで株主名簿の変更を停止したい旨の説明をし、株主名簿閉鎖を全会一致で可決承認した。
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　取締役副社長　　 〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印
　

取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
　　取締役の総数　〇名　 出席取締役の数　〇名
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
　　　　　予算額　　　　　500万円
　　　　　資金調達　　　　〇〇銀行よりの融資
　　　　　時期　　　　　　令和〇年〇月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印