取締役会議事録
平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 Ο名 出席取締役の数 Ο名
監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 新株式発行の件
議長より、（資本の充実/設備投資資金調達/○○○）のため、下記のとおり（公募/一般公募/株主割当/証券会社買取引受）方式で新株式を発行したい旨の説明があり、本件を議場に諮ったところ全員異議なく可決承認した。
記
1）発行新株式数 普通株式******株
2）発行価額 1株につき￥****円
3）払込金額 1株につき￥****円
4）新株式の資本組入れ額
1株につき￥***円は資本に組み入れない。
5）申込証拠金
1株につき￥****円とし、払込期日にその証拠金を新株式払込金に充当する。なお、申込証拠金に利息はつけない。
6）（募集/株主割当）方法
一般募集による募集をするため、株式会社○○○証券に買受引受させる。
または
平成○年○月○日○時の株主名簿記載の株主に対してその所有株式○株につき、○株を割当る。端数株式がある場合は切り捨てる。
7）申込期間 平成○年○月○日から平成○年○月○日
8）払込期日 平成○年○月○日
9）新株式に対する配当起算日 平成○年○月○日
10）前各号については法令による届出の効力が発生することを条件とする。
第Ο議案 株主名簿閉鎖の件
議長は、新株式割当株主確定のため平成○年○月○日から平成○年○月○日まで株主名簿の変更を停止したい旨の説明をし、株主名簿閉鎖を全会一致で可決承認した。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
取締役副社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印