取締役会議事録
平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 Ο名 出席取締役の数 Ο名
監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 第Ο期利益処分案承認の件
議長より、第Ο期定時株主総会に提案する以下の第Ο期利益処分案に関して説明がなされた後、当会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
当期未処分利益 ******* 円
利益処分
利益準備金 ****** 円
利益配当金 ***** 円(１株当たり*円**銭)
役員賞与金 ****** 円
償却準備金 ****** 円
積立金 ****** 円
処分額合計 ****** 円
次期繰越利益 ****** 円
または
第Ο議案 剰余金処分案及び損失処理案承認の件
議長より、第Ο期定時株主総会に提案する以下の剰余金処分案及び損失処理案に関して説明がなされた後、当会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
当期未処理損失金 ▲******* 円
前期繰越損失金 ▲***** 円
当期損失金 ▲***** 円
損失ほてん額
***積立金取崩額 ****** 円
***準備金取崩額 ****** 円
次期繰越損失 ▲******* 円
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
取締役副社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印