取締役会議事録(利益処分)文例
取締役会議事録(利益処分)文例
取締役会議事録
令和〇年〇月〇日午後〇時〇分、本店○号会議室にて取締役会を開催した。
本会は、総取締役〇名中〇名および総監査役〇名中〇名の出席があった。
以下のとおり定足数に足る取締役の出席があり、本取締役会は適法に成立した。
代表取締役社長○○○○が、議長席につき定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 第〇期利益処分案承認の件
議長より、第〇期定時株主総会に提案する以下の第〇期利益処分案に関して説明がなされた後、当会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
当期未処分利益 ******* 円
利益処分
利益準備金 ****** 円
利益配当金 ***** 円(1株当たり*円**銭)
役員賞与金 ****** 円
償却準備金 ****** 円
積立金 ****** 円
処分額合計 ****** 円
次期繰越利益 ****** 円
または
第〇議案 剰余金処分案及び損失処理案承認の件
議長より、第〇期定時株主総会に提案する以下の剰余金処分案及び損失処理案に関して説明がなされた後、当会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
当期未処理損失金 ▲******* 円
前期繰越損失金 ▲***** 円
当期損失金 ▲***** 円
損失ほてん額
***積立金取崩額 ****** 円
***準備金取崩額 ****** 円
次期繰越損失 ▲******* 円
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
取締役副社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印