取締役会議事録(株式譲渡/承認/不承認) 文例

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　〇名　 出席取締役の数　〇名
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第〇議案 株式譲渡承認の件
　議長は、株主〇〇〇〇様から株式の譲渡に関する当会の承認を受けたい旨の請求が出された旨の説明をなし、本件を議場に諮ったところ全会一致で下記の株式譲渡につき可決承認した。
　

記

〇〇〇〇が所有する普通株式〇〇株を東京都〇〇区〇〇町〇丁〇番〇〇〇〇〇氏に譲渡する。
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　取締役副社長　　 〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印
　

取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　〇名　 出席取締役の数　〇名
　　監査役の総数　〇名　 出席監査役の数　〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第〇議案 株式譲渡承認の件
　議長より、株主〇〇〇〇様所有の普通株式〇〇株を〇〇〇〇氏(東京都〇〇区〇〇町〇丁〇番)に譲受する株式譲渡承認請求があった旨の説明があり、当会として慎重に審議した結果、本請求は(〇〇〇の理由により)不承認とし、譲受人を〇〇〇〇氏(東京都〇〇区〇〇町〇丁〇番)に変更するよう通知することを全会一致で可決した。
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長　　代表取締役社長　〇〇〇〇　印
　　　　　取締役副社長　　 〇〇〇〇　印
　　　　　専務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　常務取締役　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　取締役　　　　　〇〇〇〇　印
　　　　　　　監査役　　　　　〇〇〇〇　印