取締役会議事録(社債発行)文例と書き方

取締役会議事録(社債発行)文例

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 社債発行の件
 議長より、(設備投資資金調達/○○○)のため、総額******円以内で下記のとおり普通社債の発行をしたい旨の説明がなされ、本会はこれを慎重に審議した結果、全会一致で可決承認した。
 

1)発行目的 ○○設備更新費用への充当
2)社債種類 (普通/転換/○○)社債
3)発行総額 ¥****円
4)利率 年利**%
5)発行価額 額面100円につき****円
6)償還金額 額面100円につき****円
7)償還期限 平成○年○月○日
8)発行期限 平成○年○月○日
9)その他発行に関する事項は、代表取締役社長に一任する。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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