取締役会議事録（テレビ/電話会議）文例と書き方

取締役会議事録

1.開催日時　平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より午前Ο時Ο分まで
2.開催場所
○○県○○市○○町○丁目○番○　当会社本店会議室
及び以下の取締役は（テレビ/電話）会議システムにより本取締役会に出席した。
○○県○○市○○町○丁目○番　当会社○支店に存ずる
取締役○○支店長　ΟООΟ
○○国○○市○○○○　当会社○○支社に存ずる
取締役○○支社長　ΟООΟ
電話会議システムの追加記述
なお、議事に先立ち取締役会参加者全員が、一堂に会するのと同等に充分な意見交換ができるかを相互に確認した。
　
　　取締役の総数　Ο名　 出席取締役の数　Ο名
　　監査役の総数　Ο名　 出席監査役の数　Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第Ο議案 ********の件
第Ο議案 ********の件
　
以上をもって本日の（電話会議を用いた）本取締役会は、（終始異常なく）議事の審議が終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
　
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長　　代表取締役社長　ΟООΟ　印
　　　　　取締役副社長　　 ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　常務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　取締役　　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印