取締役会議事録
平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 Ο名 出席取締役の数 Ο名
監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 定款変更の件
議長より、（商号変更/目的変更/公告方法変更/株式の○○変更/株式の譲渡制限規定の○○/等々）（の必要性に関する/の趣旨に関する/の目的に関する/が○○の理由のため必要であるとの）説明がなされ、これを（第○期定時/臨時）株主総会に提案することについて、会はこれを慎重に（検討/審議/精査）した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。
記
商号変更の場合
定款 1条 商号
変更前
当会社は株式会社 ○○○○○と称する。
変更後
当会社は株式会社 *******と称する。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
取締役副社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印