取締役会議事録
平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 Ο名 出席取締役の数 Ο名
監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 就業規則の改定の件
議長は、（○○○法改正に伴い/○○○の理由により）、就業規則（○条○○○○）の規定を（改定/追加して変更）（する必要がある旨/したいと）
の説明をなしたうえで、下記のとおり改定する案を示した。会は本案を慎重に審議し、全員一致でこれを可決承認した。
記
就業規則 ○条 就業時間
変更前
****始業時間8時30分、終業時間17時30分とする。
変更後
****始業時間9時00分、終業時間18時00分とする。
または
就業規則 ○条 特別休暇
追加項目
○項 裁判員選任時
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以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
取締役副社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印