取締役会議事録文例/例文(書面決議)

取締役会議事録文例/例文(書面決議)

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取締役会議事録

下記の注1)提案事項に関して、注2)取締役全員が同意の意思表示をするとともに、注3)各々の監査役からは異議が述べられなかったため、 会社法第370条の規定により、各提案事項を可決する旨の取締役会の決議があったとみなされた。これを証するため、本議事録を作成する。
注1)各取締役への書面決議提案書の通知が必要
注2)各取締役から提案にたいるす同意書(文書や電磁的方法かつ押印又は電子署名)が必要
注3)各監査役からは異議がないことの確認書(文書や電磁的方法かつ押印又は電子署名)が必要

1.取締役会の決議があったとみなされた日
平成Ο年Ο月Ο日
注)取締役全員の同意及び各監査役からは異議がないことの確認ができた日
2.取締役会の決議があったとみなされた提案事項
1)ΟΟΟΟΟの件(提案者:取締役ΟООΟ)
 ********************。
2)ΟΟΟΟΟの件(提案者:取締役ΟООΟ)
 ********************。
注)提案者は書面決議提案の通知を出した者
3.議事録作成に係る職務を行った取締役氏名
 代表取締役ΟООΟ (平成Ο年Ο月Ο日作成)
注)記名/署名、押印は法的に不要で、氏名のみで可。但し登記が必要な場合は必要となる。

以上

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