取締役会議事録(異議/利害関係) 文例

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取締役会議事録(異議/利害関係)文例


取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 〇名  出席取締役の数 〇名
  監査役の総数 〇名  出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
(異議をとどめた取締役がいる場合の記載例)
第〇議案 ********の件
 議長は、〇〇〇〇について〇〇〇したい旨述べ、詳細な説明をしたうえで、以下のとおり質疑応答および審議に入った。
 1)質疑応答1
 2)質疑応答2
 
 議長は、十分審議が尽くされた(後/として)、本議案の採決を諮ったところ、決議に参加できる取締役の過半数の(賛成多数で/賛同を得て)本件を(可決/承認/可決承認)した。
 なお、以下取締役が異議をとどめた。
 取締役 〇〇〇〇
 取締役 〇〇〇〇
 
(決議に加わることのできない取締役がいる場合の記載例)
第〇議案 ********の件
 議長は、〇〇〇〇について〇〇〇したい旨述べ、詳細な説明をしたうえで、以下のとおり質疑応答および審議に入った。
 1)質疑応答1
 2)質疑応答2
 
 議長は、十分審議が尽くされた(後/として)、本議案の採決を諮ったところ、決議に参加できる取締役の全員が異議なく、本件を(承認/可決承認)した。
 なお、取締役〇〇〇〇は本議案につき、*******であることから特別の利害関係を有するので議決に加わらなかった。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長  代表取締役社長 〇〇〇〇 印
     取締役副社長   〇〇〇〇 印
     専務取締役    〇〇〇〇 印
     常務取締役    〇〇〇〇 印
       取締役     〇〇〇〇 印
       監査役     〇〇〇〇 印
 

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取締役会議事録 書き方


取締役会議事録

(1)【日時/開催場所】
令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
(2)【出席人数】
  取締役の総数 〇名  出席取締役の数 〇名
  監査役の総数 〇名  出席監査役の数 〇名
(3)【定足数/法令に準拠し適法に開催された旨の記載】
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
(4)【議案内容/審議内容/採決結果】
(例)
第1議案 生産設備更新の件
議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。
     予算額     500万円
     資金調達    〇〇銀行よりの融資
     時期      令和〇年〇月稼動
(5)【会議の閉会とその時間】
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
(6)【議事録の作成旨の表示】
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
(7)【議事録作成日/取締役会出席者の記名,捺印】
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長  代表取締役社長 〇〇〇〇 印
     専務取締役    〇〇〇〇 印
     常務取締役    〇〇〇〇 印
       取締役     〇〇〇〇 印
       監査役     〇〇〇〇 印
 

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