取締役会議事録
平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 Ο名 出席取締役の数 Ο名
監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 第Ο期（平成Ο年Ο月Ο日から平成Ο年Ο月Ο日迄）決算書類等承認の件
議長より、以下の第Ο期決算書類の内容について説明がなされ、質疑の後、これが会に諮られ全会一致で可決承認された。
事業報告書
損益計算書
貸借対照表
キャッシュフロー計算書
株主資本等変動計算書
付属明細書
なお、議長から、これら決算書類等の監査役への提出及び軽微な誤記、追加記載等に関する権限の一任を受けたい旨の申し出があり、全員異議なく可決承認した。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
取締役副社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印