取締役会議事録文例/例文（決算承認）

取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
　　取締役の総数　Ο名　 出席取締役の数　Ο名
　　監査役の総数　Ο名　 出席監査役の数　Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
　
第Ο議案 第Ο期（平成Ο年Ο月Ο日から平成Ο年Ο月Ο日迄）決算書類等承認の件
　議長より、以下の第Ο期決算書類の内容について説明がなされ、質疑の後、これが会に諮られ全会一致で可決承認された。
　
　事業報告書
　損益計算書
　貸借対照表
　キャッシュフロー計算書
　株主資本等変動計算書
　付属明細書
　
なお、議長から、これら決算書類等の監査役への提出及び軽微な誤記、追加記載等に関する権限の一任を受けたい旨の申し出があり、全員異議なく可決承認した。
　
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長　　代表取締役社長　ΟООΟ　印
　　　　　取締役副社長　　 ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　専務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　常務取締役　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　取締役　　　　　ΟООΟ　印
　　　　　　　監査役　　　　　ΟООΟ　印