取締役会議事録(決算/月次決算報告承認) 文例

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取締役会議事録(決算報告承認)文例


取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 〇名  出席取締役の数 〇名
  監査役の総数 〇名  出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第〇議案 第〇期(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日迄)決算書類等承認の件
 議長より、以下の第〇期決算書類の内容について説明がなされ、質疑の後、これが会に諮られ全会一致で可決承認された。
 
 事業報告書
 損益計算書
 貸借対照表
 キャッシュフロー計算書
 株主資本等変動計算書
 付属明細書
 
なお、議長から、これら決算書類等の監査役への提出及び軽微な誤記、追加記載等に関する権限の一任を受けたい旨の申し出があり、全員異議なく可決承認した。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇取締役会
議長  代表取締役社長 〇〇〇〇 印
     取締役副社長   〇〇〇〇 印
     専務取締役    〇〇〇〇 印
     常務取締役    〇〇〇〇 印
       取締役     〇〇〇〇 印
       監査役     〇〇〇〇 印
 

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取締役会議事録(月次決算報告)文例


取締役会議事録

令和〇年〇月〇日(〇曜日)午前〇時〇分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 〇名  出席取締役の数 〇名
  監査役の総数 〇名  出席監査役の数 〇名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役〇〇〇〇が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第〇議案 (〇月/〇期/中間)決算報告の件
 議長は、〇〇〇〇取締役より提出された別紙(〇月次決算報告書/中間決算書)についての詳細な説明を求めた。
 報告内容
 1)(〇月/〇期)売上げ状況/推移
 2)予算消化状況
 3)キャッシュフロー計算書による資金計画
 4)特別支出
 その後、出席者全員で(慎重に検討/内容を精査)したところ、(いくつか調査を要する事項はあったものの大筋で順調に推移しているとの判断に至った/経営上特段の問題はく、経営計画/業績予想、方針に変更の必要はないとの認識で一致した)。
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇取締役会
議長  代表取締役社長 〇〇〇〇 印
     取締役副社長   〇〇〇〇 印
     専務取締役    〇〇〇〇 印
     常務取締役    〇〇〇〇 印
       取締役     〇〇〇〇 印
       監査役     〇〇〇〇 印
 

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