取締役会議事録(利益相反)文例と書き方

取締役会議事録(利益相反)文例

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 株式会社ΟООとの金銭消費貸借契約締結の件
 議長より、取締役ΟООΟが代表取締役社長を務める株式会社ООΟと(以下/別紙)のとおり金銭消費貸借契約を締結すことについて、その経緯、株式会社ООΟの信用状態、返済見通しなど説明をした後、 契約締結の是非に関して本会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
 なお、取締役ΟООΟは本件特別利害関係のため、議決には参加しなかった。
 
 融資/貸付金額 ******円
 貸付日 ******円
 返済方法 *******
 利息  年利****
 連帯保証 *******
 担保設定 *******
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 


10月時候の挨拶

[時候の挨拶/結び]

10月上旬
仲秋の候
爽秋の候
清秋の候

10月中旬
秋冷の候
秋麗の候
菊花の候

10月下旬
秋霜の候
錦秋の候
紅葉の候

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