取締役会議事録(報酬決定)文例
取締役会議事録(報酬決定)文例
取締役会議事録
令和〇年〇月〇日午後〇時〇分、本店○号会議室にて取締役会を開催した。
本会は、総取締役〇名中〇名および総監査役〇名中〇名の出席があった。
以下のとおり定足数に足る取締役の出席があり、本取締役会は適法に成立した。
代表取締役社長○○○○が、議長席につき定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第〇議案 取締役報酬決定の件
議長より、(本日/昨日)の第〇期定時株主総会で選任られた取締役に対する報酬の分配について代表取締役社長である〇〇〇〇に一任させたい旨の提案があり、当会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
または
議長より、(本日/昨日)の第〇期定時株主総会で承認された取締役賞与等報酬の分配について代表取締役社長である〇〇〇〇に一任させたい旨の提案があり、当会に諮ったところ異議なく、可決承認された。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前〇時〇分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇株式会社取締役会
議長 代表取締役社長 〇〇〇〇 印
取締役副社長 〇〇〇〇 印
専務取締役 〇〇〇〇 印
常務取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇 印