取締役会議事録
平成Ο年Ο月Ο日（Ο曜日）午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
取締役の総数 Ο名 出席取締役の数 Ο名
監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。（代表取締役）ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
第Ο議案 役付取締役解任の件
議長より、現ΟО取締役ΟОΟО氏（はОΟО事業の業績不振の責任をとり/はОΟО（不祥事）の責任をとり/その理由）解任させるのが適当ではないかとの提案がなされ、慎重に議論をした後、
ΟОの役を解任件に関して諮ったところ、異議なく、可決承認された。
なお、本議案に関してΟОΟО氏は特別利害関係人にあたり、議決には参加しなかった。
または
第Ο議案 代表取締役解任の件
議長より、現代表取締役社長ΟОΟО氏（は業績不振の責任をとり/はОΟО（不祥事）の責任をとり/その理由）解任されるのが適当ではないかとの提案がなされ、慎重に議論をした後、
ΟОΟО氏の代表取締役解任件に関して諮ったところ、異議なく、可決承認された。
なお、本議案に関してΟОΟО氏は特別利害関係人にあたり、議決には参加しなかった。
第Ο議案 代表取締役選任の件
議長は、第Ο議案で代表取締役社長ΟОΟО氏が解任されたのを受けて、新たな代表取締役の選任が必要と伝えたところ、ΟОΟО氏を推薦する発言あった。これを議場に諮ったところ異議なく、可決承認した。
なお、選任者ΟОΟО氏はその就任を承諾した。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役（、監査役）がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
取締役副社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印