取締役会議事録文例/例文(債務保証)

取締役会議事録文例/例文(債務保証)

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取締役会議事録

平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。
  取締役の総数 Ο名  出席取締役の数 Ο名
  監査役の総数 Ο名  出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
 
第Ο議案 債務保証の件
 議長より、当社(子会社/関連会社)である株式会社ООΟが、ОΟО銀行と(平成О年О月О日付で締結した/締結予定である)金銭消費貸借契約に基づき(債務額/債務残額)******円の連帯保証をしたい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会は(ОΟО社の信用状態/その必要性/経営状態)などを慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。
 
担保設定(物上保証)ありの場合
 議長より、当社(子会社である/関連会社である/重要取引先である/の債務を連帯保証をしていただいている)株式会社ООΟが、ОΟО銀行と(平成О年О月О日付で締結した/締結予定である)金銭消費貸借契約に基づき(債務額/債務残額)******円の連帯保証をするとともに以下の不動産に債権者ОΟО銀行のために順位О番の抵当権を設定したい旨の提案があり、その詳細が説明されたうえで、会は(ОΟО社の信用状態/その必要性/経営状態)などを慎重に(検討/審議/精査)した結果、全会一致で下記のとおり本案を可決承認した。

連帯保証の内容
債権者 ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
 株式会社ООΟ銀行
債務者 ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
 株式会社ООΟ
契約(予定)日 平成О年О月О日
債務額 *****円
利 息 年利***%
返済方法 月額*****円 О回払
担保設定物件の内容
 不動産の表示 ОΟ県ОΟ市ОΟ町О番О号
 面積 ОΟ.ОΟ平米
 種別 (宅地/山林/雑種地)
 原因 平成О年О月О日 金銭消費貸借契約
 債務額 *****円
 順位  О番
 抵当権者 株式会社ООΟ銀行
 
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
 
上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役(、監査役)がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長  代表取締役社長 ΟООΟ 印
     取締役副社長   ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     専務取締役    ΟООΟ 印
     常務取締役    ΟООΟ 印
       取締役     ΟООΟ 印
       監査役     ΟООΟ 印
 

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