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株主総会議事録(書式/雛形)文例
(第○期定時/臨時)株主総会会議事録
平成Ο年Ο月Ο日(Ο曜日)午前Ο時Ο分より当会社本店会議室において株主総会会を開催した。
1.株主総会の総数 Ο名 出席株主総会の数 Ο名
1.監査役の総数 Ο名 出席監査役の数 Ο名
以上のとおり出席があったので、本株主総会会は適法に成立した。代表取締役ОΟОΟが議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
会議の目的事項
報告事項
第Ο議案 ΟΟΟΟの件
決議事項
第Ο議案 取締役選任の件
第Ο議案 監査役選任の件
議長は、第Ο期定時株主総会をもって監査役(Ο名/全員)の任期が終了するので、Ο名の監査役を選任した旨を述べたところ出席者からの異議はなく、候補者の選定に関して議論し、次の被選者を来る株主総会に推薦することを全会一致で可決承認した。
以上をもって本株主総会における報告及び全議案の審議を終了したので、議長は閉会を宣し、午前Ο時Ο分に散会した。
上記議事の経過、要領およびその結果を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役、監査役がこれに記名捺印する。
平成Ο年Ο月Ο日
株式会社ΟООΟ取締役会
議長 代表取締役社長 ΟООΟ 印
専務取締役 ΟООΟ 印
常務取締役 ΟООΟ 印
取締役 ΟООΟ 印
監査役 ΟООΟ 印